Die aufgeflogene kriminelle Organisation hatte durch fingierte Rechnungen rund 300 Millionen Euro vor dem Fiskus versteckt und Steuern im Wert von 85 Millionen Euro unterschlagen. Die Gruppe operierte in mehreren europäischen Ländern.
17 Haft- und 25 Hausdurchsuchungsbefehle wurden ausgestellt, wie italienische Nachrichtenagenturen am Montag unter Berufung auf die Fiskalbehörden von Como (Lombardei) schrieben. Der Steuerbetrug lief über sieben Unternehmen in Italien, die vor allem mit Elektronik, aber auch mit Papeterie-Artikeln, Haushaltsgeräten oder Sanitärmaterial handelten.